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109年董事會及股東會重要決議事項

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會議日期	會議名稱	決議事項
2020/07/28	第八屆第六次董事會	訂定本公司員工酬勞增資發行新股基準日事宜。 109年發放108年度董事酬勞及經理人員工酬勞分派建議案。本公司經理人薪資調整案。本公司與中國信託銀行簽訂融資借款契約案。本公司與新光銀行簽訂融資借款契約案。本公司與遠東銀行簽訂融資借款契約案。本公司與玉山銀行簽訂融資借款契約案。超過正常授信期限一定期間且金額重大之應收帳款，非屬資金貸與性質案。
2020/05/27	109年股東會	本公司一○八年度營業報告書及財務報表承認案。本公司一○八年度盈餘分派案。修訂「股東會議事規則」案。本公司擬申請上市(櫃)案。本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。修訂「背書保證作業程序」案。修訂「資金貸與他人作業程序」案。修訂「取得或處分資產處理程序」案。
2020/04/28	第八屆第五次董事會	因資誠聯合會計師事務所內部組織調整，本公司更換會計師案。修訂本公司「公司治理實務守則」案。訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。制定大陸子公司-上海鈞竑貿易有限公司之會計制度案。訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。配合辦理集保結算所制定之「因應防疫召開股東會之作業指引」相關事宜。本公司與日盛國際商業銀行簽訂融資借款契約案。本公司與永豐銀行簽訂融資借款契約案。本公司與中國輸出入銀行簽訂融資借款契約案。本公司與中國信託商業銀行簽訂融資借款契約案。
2020/02/17	第八屆第四次董事會	本公司108年度財務報表及營業報告書案。 109年發放108年度員工酬勞及董事酬勞分派案本公司108年度盈餘分派案。對子公司之技術服務支出及管理服務收入交易案。本公司109年預算案。修訂本公司「股東會議事規則」案。修訂本公司「背書保證作業程序」案。修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。修訂本公司「取得或處分資處理程序」案。訂定本公司大陸子公司鈞竑貿易有限公司組織圖。制定大陸子公司-上海鈞竑貿易有限公司-之「核決權限表」與「內部控制制度」案。本公司擬申請上市(櫃)案。本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。出具內部控制制度聲明書案。召開本公司民國109年股東常會案。受理民國109年股東常會股東提案相關事宜。本公司與台灣土地銀行簽訂融資借款契約案。本公司與國泰世華商業銀行簽訂融資借款契約案。本公司與中國信託商業銀行簽訂融資借款契約案。制定本公司大陸子公司-上海鈞竑貿易有限公司之「內部稽核實施細則」案。
2019/10/22	第八屆第三次董事會	指派大陸子公司負責人案。指派大陸子公司監事案。民國一百零九年年度稽核計畫案。訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。本公司108年度經理人年終獎金發放案本公司與新光銀行簽訂融資借款契約案。本公司與永豐銀行簽訂融資借款契約案。
2019/07/29	第八屆第二次董事會	訂定本公司員工酬勞增資發行新股基準日事宜。本公司邱浩席協理職務晉升案如說明。本公司經理人薪資調整案。 108年發放107年度董事酬勞及經理人員工酬勞分派建議案。修訂本公司「公司誠信經營守則」案。修訂本公司「內部控制制度」案。本公司與第一銀行簽訂融資借款契約案。本公司與中國信託銀行簽訂融資借款契約案。本公司與永豐銀行簽訂融資借款契約案。本公司與遠東銀行簽訂融資借款契約案。
2019/06/05	第八屆第一次董事會	推舉董事長案。委任總經理案。擬聘請薪資報酬委員案。本公司組織調整案如說明；提請討論。本公司德國子公司組織圖如說明；提請討論。修訂本公司及德國子公司「核決權限表案」。本公司更換會計師案。本公司與國泰世華銀行簽訂融資借款契約案。本公司與新光銀行簽訂融資借款契約案。
2019/05/27	108年股東會	104年度重編後個體財務報表及更正後合併財務報表案。 105年度重編後個體財務報表及更正後合併財務報表案。 106年度更正後個體及合併財務報表案。本公司107年度營業報告書及財務報表案。本公司107年度盈餘分派案。修訂「取得或處分資產處理程序」案。選舉第八屆董事案。解除本公司董事競業禁止限制案。
2019/02/21	第七屆第十四次董事會	重編104年度及105年度財務報表案，提請決議本公司107年度財務報表及營業報告書案，提請審議 108年發放107年度員工酬勞及董事酬勞分派案本公司107年度盈餘分派案，提請審議更改提名獨立董事候選人名單案。召開本公司民國107年股東常會案。受理民國108年度股東常會股東提案相關事宜。受理本公司董事及獨立董事候選人提名相關事宜。本公司與土地銀行簽訂融資借款契約案。本公司與永豐銀行簽訂融資借款契約案。
2019/01/29	第七屆第十三次董事會	本公司與第一商業銀行簽訂融資借款契約案。本公司108年預算案，提請審議。修訂「取得或處分資產處理程序」案。改選董事案。解除本公司董事競葉禁止限制案。受理本公司董事及獨立董事候選人提名相關事宜。本公司107年度經理人年終獎金發放案。對子公司之佣金支出及技術服務支出交易案。出具內部控制制度聲明書案。本公司組織調整案。本公司觀音總廠楊斌副總經理調任營運長案。

薪資報酬委員會
審計委員會

身分別	姓名	任期
獨立董事	張正	108.05.27~111.05.26
獨立董事	陳慶堃	108.05.27~111.05.26
獨立董事	許英傑	108.05.27~111.05.26

身分別	姓名	任期
獨立董事	張正	108.05.27~111.05.26
獨立董事	陳慶堃	108.05.27~111.05.26
獨立董事	許英傑	108.05.27~111.05.26

內部稽核組織

本公司稽核室隸屬於董事會，目前配置一名稽核人員，稽核主管之任免經董事會同意，並於董事會通過之次月十日前以網際網路資訊系統向主管機關申報。

內部稽核組織

稽核範圍與對象

稽核範圍與對象

稽核範圍：包括檢查及評估公司內部各單位及子公司各類內部控制制度設計及執行的有效性
稽核對象：包括公司內部各單位所負責之業務及子公司所有業務

稽核目的

稽核目的

內部稽核的目的，在於對內部控制制度進行檢查，以衡量現行政策、程序之有效性及遵循程度，協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據

稽核作業程序

每年年底前擬訂次年度稽核計畫，並提報審計委員會與董事會核准後執行。
執行稽核作業：
1. 例行性稽核作業：依董事會核准之年度稽核計畫執行各項稽核作業。
2. 不定期內部稽核：依本公司董事會、管理階層指示或專案、業務所需，執行特定稽核項目查核。
3. 自行檢查作業：督促本公司內部各單位及子公司每年辦理內部控制制度自行檢查作業一次，並覆核各單位及子公司之自行檢查報告。
稽核報告之呈送與報告：
1. 稽核報告及追蹤報告陳核後，於稽核項目完成後次月底交付各審計委員查閱。
2. 內部稽核人員執行工作時，如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞，除立即作成報告陳核外，並通知各審計委員。
3. 稽核報告若有缺失，則請相關單位配合改善。
追蹤缺失改善之執行情形：稽核室對於檢查所發現之內部控制制度缺失及異常事項，定期作成追蹤報告，以確定相關單位業已及時採取適當之改善措施。
對外申報作業：
1. 稽核室依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定期限內，依規定格式以網際網路資訊系統辦理各項應申報備查作業。

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01	公司誠信經營守則
02	公司治理實務守則˙
03	企業社會責任實務守則
04	取得或處分資產處理程序
05	背書保證作業程序
06	資金貸與他人作業程序