| 2023/08/01 |
第九屆第六次董事會 |
- 更換會計師案。
- 訂定員工酬勞增資發行新股基準日事宜。
- 經理人薪資調整案。
- 112年發放111年度董事酬勞及經理人員工酬勞分派建議案。
- 本公司與永豐商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與元大商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與臺灣新光商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與遠東國際商業銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2023/05/24 |
112年股東會 |
- 111年度營業報告書及財務報表案。
- 111年度盈餘分派案。
- 修訂「公司章程」案。
- 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
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| 2023/04/10 |
第九屆第五次董事會 |
- 修訂「公司章程」案。
- 修訂「內部重大資訊處理作業程序」案。
- 修訂「內部稽核實施細則」案。
- 召開112年股東常會案(新增議案)。
- 本公司與中國輸出入銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與中國信託商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與日盛國際商業銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2023/02/16 |
第九屆第四次董事會 |
- 111年度營業報告書及財務報表案。
- 111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
- 111年度盈餘分派案。
- 對子公司之技術服務支出及管理服務收入交易案。
- 111年度德國子公司經理人年終獎金發放案。
- 112年預算案。
- 出具111年度「內部控制制度聲明書」案。
- 修訂「永續發展實務守則(原：企業社會責任實務守則)」案。
- 召開112年股東常會案。
- 受理112年股東常會股東提案相關事宜。
- 本公司與台灣土地銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與第一銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與國泰世華商業銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2022/11/23 |
第九屆第三次董事會 |
- 112年度稽核計畫案。
- 111年度經理人年終獎金發放案。
- 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
- 修訂「永續發展實務守則(原：企業社會責任實務守則)」案。
- 本公司與台北富邦商業銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2022/07/27 |
第九屆第二次董事會 |
- 訂定員工酬勞增資發行新股基準日事宜。
- 經理人薪資調整案。
- 111年發放110年度董事酬勞及經理人員工酬勞分派建議案。
- 超過正常授信期限一定期間且金額重大之應收帳款，非屬資金貸與性質案。
- 本公司與新光銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與遠東銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2022/06/01 |
第九屆第一次董事會 |
- 推舉董事長案。
- 委任總經理案。
- 擬聘請薪資報酬委員案。
- 本公司與國泰世華商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與中國輸出入銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與永豐銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與元大商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與中國信託商業銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2022/05/24 |
111年股東會 |
- 本公司民國110年度決算表冊案。
- 本公司民國110年度盈餘分派案。
- 改選董事案。
- 董事競業禁止限制之解除案。
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| 2022/02/17 |
第八屆第十二次董事會 |
- 本公司110年度決算表冊案。
- 110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
- 本公司110年度盈餘分派案。
- 本公司111年預算案。
- 改選董事案。
- 解除本公司董事競業禁止限制案。
- 受理本公司董事及獨立董事候選人提名相關事宜。
- 對子公司之技術服務支出及管理服務收入交易案。
- 出具民國110年度「內部控制制度聲明書」案。
- 召開本公司民國111年股東常會案。
- 受理民國111年股東常會股東提案相關事宜。
- 本公司與台灣土地銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與第一銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與日盛國際商業銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2021/12/06 |
第八屆第十一次董事會 |
- 本公司民國111年度稽核計畫案。
- 本公司110年度經理人年終獎金發放案。
- 本公司與台北富邦商業銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2021/08/17 |
110年股東會 |
- 本公司民國109年度決算表冊案。
- 本公司民國109年度盈餘分派案。
- 修訂「股東會議事規則」部分條文案。
- 修訂「董事選任程序」部分條文案。
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| 2021/07/28 |
第八屆第十次董事會 |
- 擬重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點。
- 訂定本公司員工酬勞增資發行新股基準日事宜。
- 本公司「薪資管理辦法」修訂案。
- 本公司經理人薪資調整案。
- 110年發放109年度董事酬勞及經理人員工酬勞分派建議案。
- 本公司與中國信託商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與新光銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與遠東銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2021/04/26 |
第八屆第九次董事會 |
- 修訂本公司「股東會議事規則」案。
- 本公司與中國輸出入銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與日盛國際商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與永豐銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與元大商業銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2021/02/01 |
第八屆第八次董事會 |
- 本公司109年度決算表冊案。
- 109年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
- 本公司109年度盈餘分派案。
- 本公司110年預算案。
- 對子公司之技術服務支出及管理服務收入交易案。
- 出具民國109年度「內部控制制度聲明書」案。
- 召開本公司民國110年股東常會案。
- 受理民國110年股東常會股東提案相關事宜。
- 本公司與台灣土地銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與國泰世華商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與第一銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。
- 本公司109年度經理人年終獎金發放案。
- 本公司「薪資管理辦法」修訂案。
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| 2020/11/24 |
第八屆第七次董事會 |
- 修訂本公司「股東會議事規則」案。
- 修訂本公司「董事會議事規範」案。
- 修訂本公司「董事選任程序」案。
- 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
- 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
- 修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。
- 修訂本公司「董事會績效評估辦法(原：董事會自我評鑑或同儕評鑑)」案。
- 修訂本公司「道德行為準則」案。
- 本公司民國110年度稽核計畫案。
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| 2020/07/28 |
第八屆第六次董事會 |
- 訂定本公司員工酬勞增資發行新股基準日事宜。
- 109年發放108年度董事酬勞及經理人員工酬勞分派建議案。
- 本公司經理人薪資調整案。
- 本公司與中國信託銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與新光銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與遠東銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與玉山銀行簽訂融資借款契約案。
- 超過正常授信期限一定期間且金額重大之應收帳款，非屬資金貸與性質案。
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| 2020/05/27 |
109年股東會 |
- 本公司一○八年度營業報告書及財務報表承認案。
- 本公司一○八年度盈餘分派案。
- 修訂「股東會議事規則」案。
- 本公司擬申請上市(櫃)案。
- 本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。
- 修訂「背書保證作業程序」案。
- 修訂「資金貸與他人作業程序」案。
- 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
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| 2020/04/28 |
第八屆第五次董事會 |
- 因資誠聯合會計師事務所內部組織調整，本公司更換會計師案。
- 修訂本公司「公司治理實務守則」案。
- 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
- 制定大陸子公司-上海鈞竑貿易有限公司之會計制度案。
- 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
- 配合辦理集保結算所制定之「因應防疫召開股東會之作業指引」相關事宜。
- 本公司與日盛國際商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與永豐銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與中國輸出入銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與中國信託商業銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2020/02/17 |
第八屆第四次董事會 |
- 本公司108年度財務報表及營業報告書案。
- 109年發放108年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
- 本公司108年度盈餘分派案。
- 對子公司之技術服務支出及管理服務收入交易案。
- 本公司109年預算案。
- 修訂本公司「股東會議事規則」案。
- 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
- 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
- 修訂本公司「取得或處分資處理程序」案。
- 訂定本公司大陸子公司鈞竑貿易有限公司組織圖。
- 制定大陸子公司-上海鈞竑貿易有限公司-之「核決權限表」與「內部控制制度」案。
- 本公司擬申請上市(櫃)案。
- 本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。
- 出具內部控制制度聲明書案。
- 召開本公司民國109年股東常會案。
- 受理民國109年股東常會股東提案相關事宜。
- 本公司與台灣土地銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與國泰世華商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與中國信託商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 制定本公司大陸子公司-上海鈞竑貿易有限公司之「內部稽核實施細則」案。
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| 2019/10/22 |
第八屆第三次董事會 |
- 指派大陸子公司負責人案。
- 指派大陸子公司監事案。
- 民國一百零九年年度稽核計畫案。
- 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
- 訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
- 本公司108年度經理人年終獎金發放案。
- 本公司與新光銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與永豐銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2019/07/29 |
第八屆第二次董事會 |
- 訂定本公司員工酬勞增資發行新股基準日事宜。
- 本公司邱浩席協理職務晉升案如說明。
- 本公司經理人薪資調整案。
- 108年發放107年度董事酬勞及經理人員工酬勞分派建議案。
- 修訂本公司「公司誠信經營守則」案。
- 修訂本公司「內部控制制度」案。
- 本公司與第一銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與中國信託銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與永豐銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與遠東銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2019/06/05 |
第八屆第一次董事會 |
- 推舉董事長案。
- 委任總經理案。
- 擬聘請薪資報酬委員案。
- 本公司組織調整案如說明；提請討論。
- 本公司德國子公司組織圖如說明；提請討論。
- 修訂本公司及德國子公司「核決權限表案」。
- 本公司更換會計師案。
- 本公司與國泰世華銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與新光銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2019/05/27 |
108年股東會 |
- 104年度重編後個體財務報表及更正後合併財務報表案。
- 105年度重編後個體財務報表及更正後合併財務報表案。
- 106年度更正後個體及合併財務報表案。
- 本公司107年度營業報告書及財務報表案。
- 本公司107年度盈餘分派案。
- 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
- 選舉第八屆董事案。
- 解除本公司董事競業禁止限制案。
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| 2019/02/21 |
第七屆第十四次董事會 |
- 重編104年度及105年度財務報表案，提請決議。
- 本公司107年度財務報表及營業報告書案，提請審議。
- 108年發放107年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
- 本公司107年度盈餘分派案，提請審議。
- 更改提名獨立董事候選人名單案。
- 召開本公司民國107年股東常會案。
- 受理民國108年度股東常會股東提案相關事宜。
- 受理本公司董事及獨立董事候選人提名相關事宜。
- 本公司與土地銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與永豐銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2019/01/29 |
第七屆第十三次董事會 |
- 本公司與第一商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司108年預算案，提請審議。
- 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
- 改選董事案。
- 解除本公司董事競業禁止限制案。
- 受理本公司董事及獨立董事候選人提名相關事宜。
- 本公司107年度經理人年終獎金發放案。
- 對子公司之佣金支出及技術服務支出交易案。
- 出具內部控制制度聲明書案。
- 本公司組織調整案。
- 本公司觀音總廠楊斌副總經理調任營運長案。
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