公司治理
董事會及股東會
立弘生化將各年度董事會及股東會通過之議案，提供投資大眾參考。
114年董事會及股東會重要決議事項
請選擇年度
| 會議日期 | 會議名稱 | 決議事項 |
|---|---|---|
| 2025/07/29 | 第十屆第二次董事會 |
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| 2025/06/03 | 第十屆第一次董事會 |
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| 2025/05/22 | 114年股東會 |
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| 2025/04/07 | 第九屆第十三次董事會議事錄 |
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| 2025/02/17 | 第九屆第十二次董事會 |
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| 2024/12/02 | 第九屆第十一次董事會 |
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| 2024/07/30 | 第九屆第十次董事會 |
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| 2024/05/21 | 113年股東會 |
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| 2024/04/08 | 第九屆第九次董事會 |
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| 2024/02/05 | 第九屆第八次董事會 |
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| 2023/12/19 | 第九屆第七次董事會 |
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| 2023/08/01 | 第九屆第六次董事會 |
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| 2023/05/24 | 112年股東會 |
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| 2023/04/10 | 第九屆第五次董事會 |
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| 2023/02/16 | 第九屆第四次董事會 |
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| 2022/11/23 | 第九屆第三次董事會 |
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| 2022/07/27 | 第九屆第二次董事會 |
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| 2022/06/01 | 第九屆第一次董事會 |
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| 2022/05/24 | 111年股東會 |
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| 2022/02/17 | 第八屆第十二次董事會 |
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功能性委員會
立弘生化已設立審計委員會及薪資報酬委員會，公布各委員會名單供投資大眾知悉。
- 薪資報酬委員會
- 審計委員會
| 身分別 | 姓名 | 任期 |
|---|---|---|
| 獨立董事 | 郭土木 | 114.05.22-117.05.23 |
| 獨立董事 | 陳慶堃 | 114.05.22-117.05.23 |
| 獨立董事 | 許英傑 | 114.05.22-117.05.23 |
| 身分別 | 姓名 | 任期 |
|---|---|---|
| 獨立董事 | 郭土木 | 114.05.22-117.05.23 |
| 獨立董事 | 陳慶堃 | 114.05.22-117.05.23 |
| 獨立董事 | 許英傑 | 114.05.22-117.05.23 |
內部稽核組織
內部稽核組織
本公司稽核室隸屬於董事會，目前配置一名稽核人員，稽核主管之任免經董事會同意，並於董事會通過之次月十日前以網際網路資訊系統向主管機關申報。
稽核範圍與對象
- 稽核範圍：包括檢查及評估公司內部各單位及子公司各類內部控制制度設計及執行的有效性。
- 稽核對象：包括公司內部各單位所負責之業務及子公司所有業務。
稽核目的
- 內部稽核的目的，在於對內部控制制度進行檢查，以衡量現行政策、程序之有效性及遵循程度，協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
稽核作業程序
- 每年年底前擬訂次年度稽核計畫，並提報審計委員會與董事會核准後執行。
- 執行稽核作業：
- 例行性稽核作業：依董事會核准之年度稽核計畫執行各項稽核作業。
- 不定期內部稽核：依本公司董事會、管理階層指示或專案、業務所需，執行特定稽核項目查核。
- 自行檢查作業：督促本公司內部各單位及子公司每年辦理內部控制制度自行檢查作業一次，並覆核各單位及子公司之自行檢查報告。
- 稽核報告之呈送與報告：
- 稽核報告及追蹤報告陳核後，於稽核項目完成後次月底交付各審計委員查閱。
- 內部稽核人員執行工作時，如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞，除立即作成報告陳核外，並通知各審計委員。
- 稽核報告若有缺失，則請相關單位配合改善。
- 追蹤缺失改善之執行情形：稽核室對於檢查所發現之內部控制制度缺失及異常事項，定期作成追蹤報告，以確定相關單位業已及時採取適當之改善措施。
- 對外申報作業：
- 稽核室依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定期限內，依規定格式以網際網路資訊系統辦理各項應申報備查作業。
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
- 本公司召開之董事會，稽核主管皆列席與會，獨立董事與稽核主管於開會前，單獨就各項事務進行意見溝通，獨立董事對本公司之稽核業務執行成效，溝通情形良好。
- 本公司稽核室對本公司及各子公司之稽核報告，每季董事會均陳報各獨立董事，並無發現重大異常事項。
- 董事會於進行年度財務報告審閱前，會事先請簽證會計師針對查核結果及擬出具之查核意見於開會前對獨立董事進行溝通相關事項。