| 2024/12/02 |
第九屆第十一次董事會 |
- 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
- 修訂「公司治理實務守則」案。
- 民國112年度永續報告書案。
- 民國114年度稽核計畫案。
- 民國113年度經理人年終奬金發放案。
- 修訂「資訊管理循環」部分條文案。
- 擬預先核准簽證會計師事務所及其關係企業向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)事宜。
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| 2024/07/30 |
第九屆第十次董事會 |
- 113年第二季合併財務報表案。
- 訂定員工酬勞增資發行新股基準日事宜。
- 經理人薪資調整案。
- 113年發放112年度董事酬勞及經理人員工酬勞分派建議案。
- 設置公司治理主管案。
- 本公司組織圖變更案。
- 資訊安全處(原資訊處)主管兼任資訊安全長案。
- 修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範(原：關係企業相互間財務業務相關作業規範)」
- 修訂「董事會議事規範」案。
- 本公司與永豐商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與元大商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與臺灣新光商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與台新國際商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與遠東國際商業銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2024/04/08 |
第九屆第九次董事會 |
- 本公司與國泰世華商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與中國輸出入銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與中國信託商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與第一商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與台灣土地銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與台北富邦商業銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2024/02/05 |
第九屆第八次董事會 |
- 112年度營業報告書及財務報表案。
- 112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
- 對子公司之技術服務支出及管理服務收入交易案。
- 112年度盈餘分派案。
- 112年度經理人年終獎金發放案。
- 113年預算案。
- 出具112年度「內部控制制度聲明書」案。
- 召開113年股東常會案。
- 受理113年股東常會股東提案相關事宜。
- 本公司與國泰世華商業銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2023/12/19 |
第九屆第七次董事會 |
- 修訂「公司章程」案。
- 修訂「股東會議事規則」案。
- 113年度稽核計畫案。
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| 2023/08/01 |
第九屆第六次董事會 |
- 更換會計師案。
- 訂定員工酬勞增資發行新股基準日事宜。
- 經理人薪資調整案。
- 112年發放111年度董事酬勞及經理人員工酬勞分派建議案。
- 本公司與永豐商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與元大商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與臺灣新光商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與遠東國際商業銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2023/05/24 |
112年股東會 |
- 111年度營業報告書及財務報表案。
- 111年度盈餘分派案。
- 修訂「公司章程」案。
- 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
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| 2023/04/10 |
第九屆第五次董事會 |
- 修訂「公司章程」案。
- 修訂「內部重大資訊處理作業程序」案。
- 修訂「內部稽核實施細則」案。
- 召開112年股東常會案(新增議案)。
- 本公司與中國輸出入銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與中國信託商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與日盛國際商業銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2023/02/16 |
第九屆第四次董事會 |
- 111年度營業報告書及財務報表案。
- 111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
- 111年度盈餘分派案。
- 對子公司之技術服務支出及管理服務收入交易案。
- 111年度德國子公司經理人年終獎金發放案。
- 112年預算案。
- 出具111年度「內部控制制度聲明書」案。
- 修訂「永續發展實務守則(原：企業社會責任實務守則)」案。
- 召開112年股東常會案。
- 受理112年股東常會股東提案相關事宜。
- 本公司與台灣土地銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與第一銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與國泰世華商業銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2022/11/23 |
第九屆第三次董事會 |
- 112年度稽核計畫案。
- 111年度經理人年終獎金發放案。
- 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
- 修訂「永續發展實務守則(原：企業社會責任實務守則)」案。
- 本公司與台北富邦商業銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2022/07/27 |
第九屆第二次董事會 |
- 訂定員工酬勞增資發行新股基準日事宜。
- 經理人薪資調整案。
- 111年發放110年度董事酬勞及經理人員工酬勞分派建議案。
- 超過正常授信期限一定期間且金額重大之應收帳款，非屬資金貸與性質案。
- 本公司與新光銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與遠東銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2022/06/01 |
第九屆第一次董事會 |
- 推舉董事長案。
- 委任總經理案。
- 擬聘請薪資報酬委員案。
- 本公司與國泰世華商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與中國輸出入銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與永豐銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與元大商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與中國信託商業銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2022/05/24 |
111年股東會 |
- 本公司民國110年度決算表冊案。
- 本公司民國110年度盈餘分派案。
- 改選董事案。
- 董事競業禁止限制之解除案。
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| 2022/02/17 |
第八屆第十二次董事會 |
- 本公司110年度決算表冊案。
- 110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
- 本公司110年度盈餘分派案。
- 本公司111年預算案。
- 改選董事案。
- 解除本公司董事競業禁止限制案。
- 受理本公司董事及獨立董事候選人提名相關事宜。
- 對子公司之技術服務支出及管理服務收入交易案。
- 出具民國110年度「內部控制制度聲明書」案。
- 召開本公司民國111年股東常會案。
- 受理民國111年股東常會股東提案相關事宜。
- 本公司與台灣土地銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與第一銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與日盛國際商業銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2021/12/06 |
第八屆第十一次董事會 |
- 本公司民國111年度稽核計畫案。
- 本公司110年度經理人年終獎金發放案。
- 本公司與台北富邦商業銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2021/08/17 |
110年股東會 |
- 本公司民國109年度決算表冊案。
- 本公司民國109年度盈餘分派案。
- 修訂「股東會議事規則」部分條文案。
- 修訂「董事選任程序」部分條文案。
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| 2021/07/28 |
第八屆第十次董事會 |
- 擬重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點。
- 訂定本公司員工酬勞增資發行新股基準日事宜。
- 本公司「薪資管理辦法」修訂案。
- 本公司經理人薪資調整案。
- 110年發放109年度董事酬勞及經理人員工酬勞分派建議案。
- 本公司與中國信託商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與新光銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與遠東銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2021/04/26 |
第八屆第九次董事會 |
- 修訂本公司「股東會議事規則」案。
- 本公司與中國輸出入銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與日盛國際商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與永豐銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與元大商業銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2021/02/01 |
第八屆第八次董事會 |
- 本公司109年度決算表冊案。
- 109年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
- 本公司109年度盈餘分派案。
- 本公司110年預算案。
- 對子公司之技術服務支出及管理服務收入交易案。
- 出具民國109年度「內部控制制度聲明書」案。
- 召開本公司民國110年股東常會案。
- 受理民國110年股東常會股東提案相關事宜。
- 本公司與台灣土地銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與國泰世華商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與第一銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。
- 本公司109年度經理人年終獎金發放案。
- 本公司「薪資管理辦法」修訂案。
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| 2020/11/24 |
第八屆第七次董事會 |
- 修訂本公司「股東會議事規則」案。
- 修訂本公司「董事會議事規範」案。
- 修訂本公司「董事選任程序」案。
- 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
- 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
- 修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。
- 修訂本公司「董事會績效評估辦法(原：董事會自我評鑑或同儕評鑑)」案。
- 修訂本公司「道德行為準則」案。
- 本公司民國110年度稽核計畫案。
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| 2020/07/28 |
第八屆第六次董事會 |
- 訂定本公司員工酬勞增資發行新股基準日事宜。
- 109年發放108年度董事酬勞及經理人員工酬勞分派建議案。
- 本公司經理人薪資調整案。
- 本公司與中國信託銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與新光銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與遠東銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與玉山銀行簽訂融資借款契約案。
- 超過正常授信期限一定期間且金額重大之應收帳款，非屬資金貸與性質案。
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| 2020/05/27 |
109年股東會 |
- 本公司一○八年度營業報告書及財務報表承認案。
- 本公司一○八年度盈餘分派案。
- 修訂「股東會議事規則」案。
- 本公司擬申請上市(櫃)案。
- 本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。
- 修訂「背書保證作業程序」案。
- 修訂「資金貸與他人作業程序」案。
- 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
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| 2020/04/28 |
第八屆第五次董事會 |
- 因資誠聯合會計師事務所內部組織調整，本公司更換會計師案。
- 修訂本公司「公司治理實務守則」案。
- 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
- 制定大陸子公司-上海鈞竑貿易有限公司之會計制度案。
- 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
- 配合辦理集保結算所制定之「因應防疫召開股東會之作業指引」相關事宜。
- 本公司與日盛國際商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與永豐銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與中國輸出入銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與中國信託商業銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2020/02/17 |
第八屆第四次董事會 |
- 本公司108年度財務報表及營業報告書案。
- 109年發放108年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
- 本公司108年度盈餘分派案。
- 對子公司之技術服務支出及管理服務收入交易案。
- 本公司109年預算案。
- 修訂本公司「股東會議事規則」案。
- 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
- 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
- 修訂本公司「取得或處分資處理程序」案。
- 訂定本公司大陸子公司鈞竑貿易有限公司組織圖。
- 制定大陸子公司-上海鈞竑貿易有限公司-之「核決權限表」與「內部控制制度」案。
- 本公司擬申請上市(櫃)案。
- 本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。
- 出具內部控制制度聲明書案。
- 召開本公司民國109年股東常會案。
- 受理民國109年股東常會股東提案相關事宜。
- 本公司與台灣土地銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與國泰世華商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與中國信託商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 制定本公司大陸子公司-上海鈞竑貿易有限公司之「內部稽核實施細則」案。
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| 2019/10/22 |
第八屆第三次董事會 |
- 指派大陸子公司負責人案。
- 指派大陸子公司監事案。
- 民國一百零九年年度稽核計畫案。
- 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
- 訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
- 本公司108年度經理人年終獎金發放案。
- 本公司與新光銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與永豐銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2019/07/29 |
第八屆第二次董事會 |
- 訂定本公司員工酬勞增資發行新股基準日事宜。
- 本公司邱浩席協理職務晉升案如說明。
- 本公司經理人薪資調整案。
- 108年發放107年度董事酬勞及經理人員工酬勞分派建議案。
- 修訂本公司「公司誠信經營守則」案。
- 修訂本公司「內部控制制度」案。
- 本公司與第一銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與中國信託銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與永豐銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與遠東銀行簽訂融資借款契約案。
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| 2019/06/05 |
第八屆第一次董事會 |
- 推舉董事長案。
- 委任總經理案。
- 擬聘請薪資報酬委員案。
- 本公司組織調整案如說明；提請討論。
- 本公司德國子公司組織圖如說明；提請討論。
- 修訂本公司及德國子公司「核決權限表案」。
- 本公司更換會計師案。
- 本公司與國泰世華銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與新光銀行簽訂融資借款契約案。
|
| 2019/05/27 |
108年股東會 |
- 104年度重編後個體財務報表及更正後合併財務報表案。
- 105年度重編後個體財務報表及更正後合併財務報表案。
- 106年度更正後個體及合併財務報表案。
- 本公司107年度營業報告書及財務報表案。
- 本公司107年度盈餘分派案。
- 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
- 選舉第八屆董事案。
- 解除本公司董事競業禁止限制案。
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| 2019/02/21 |
第七屆第十四次董事會 |
- 重編104年度及105年度財務報表案，提請決議。
- 本公司107年度財務報表及營業報告書案，提請審議。
- 108年發放107年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
- 本公司107年度盈餘分派案，提請審議。
- 更改提名獨立董事候選人名單案。
- 召開本公司民國107年股東常會案。
- 受理民國108年度股東常會股東提案相關事宜。
- 受理本公司董事及獨立董事候選人提名相關事宜。
- 本公司與土地銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司與永豐銀行簽訂融資借款契約案。
|
| 2019/01/29 |
第七屆第十三次董事會 |
- 本公司與第一商業銀行簽訂融資借款契約案。
- 本公司108年預算案，提請審議。
- 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
- 改選董事案。
- 解除本公司董事競業禁止限制案。
- 受理本公司董事及獨立董事候選人提名相關事宜。
- 本公司107年度經理人年終獎金發放案。
- 對子公司之佣金支出及技術服務支出交易案。
- 出具內部控制制度聲明書案。
- 本公司組織調整案。
- 本公司觀音總廠楊斌副總經理調任營運長案。
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